湾鉄調査部
元々鉄道ブログですが、福岡県古賀市、新宮町、福津市の情報に移行、その後福岡市近郊の情報に寄り道した後、心理学と障害者福祉に関心を移しています。
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Author:therapie
 元々は鉄道ブログです。
 と言いつつ、福岡市北郊にある新宮、古賀、福津の情報をメインに書いていました。
 筆者転居のため、最近は福岡市内の情報をメインに書いています。
 自分の興味が向いたものを、自分勝手に調査しています。
 今のところ、基本的に毎週日曜日に更新しています。
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本人確認
 1月4日から銀行で10万円を超える振込みをする場合、本人確認が必要になりました(参照)。
 ATMから現金で振り込むことはできなくなり、窓口では本人を確認する書類の提示が必要になります。

 本人確認書類とは、個人の場合運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)などであり、法人の場合は登記事項証明書などだそうです。

 また、預貯金口座からの振込みは従来どおりできますが、口座の開設には既に本人確認が必要になっています。

 これは、「マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて」行われた改定だそうです(参照)。
 しかし、マネーロンダリングやらテロ資金の送金やらをする人だったら、偽造の本人確認書類くらい手に入れられそうな気がします。仮名口座だってもっていそうです。
 実効性はあるんですかね?
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Keyword : 政治 社会

テーマ:戦争 - ジャンル:政治・経済


この記事に対するコメント
どうだかねぇ
表が進めば裏も確実に進むからね(;^_^A
まぁ最初はそれなりの効果は出るだろうが、時間経てば一緒じゃないかなぁ…
【2007/01/11 06:37】 URL | 主幹 #- [ 編集]

実効性は
預金口座からの振込みがスルーならあんまり意味がないと思いますがね。
口座を持たない人の振り込め詐欺対策くらいにしかならないような気がしますが…。
【2007/01/11 09:07】 URL | やひ@久留米 #ADR/QmPY [ 編集]

とりあえずは・・・
 代理の場合はどうなるんだろ??
 仕事で利用者の通帳管理をしているから面倒だな・・・。
【2007/01/12 02:14】 URL | therapie #SFo5/nok [ 編集]


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